sam. Sep 25th, 2021
    AML

    AML (Anti-Money Laundering) est un terme utilisé pour désigner la lutte contre les activités illégales dans le domaine de la finance:

    • lutter contre le blanchiment d’argent reçu de la manière précédente;
    • lutter contre le financement du terrorisme;
    • lutter contre le financement de la création d’armes de destruction massive.

    Pour atteindre les objectifs d’AML à ce stade de développement de l’utilisation des actifs numériques, la procédure KYC est appliquée.

    KYC (know your client) est le processus de vérification et de confirmation de l’identité de l’utilisateur, de vérification de sa participation à des activités illégales, ainsi que d’étudier les sources d’obtention de fonds pour exclure les transactions suspectes ou criminelles.

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