Jue. Jul 29th, 2021
    AML

    AML (Anti-Money Laundering) es un término utilizado para designar la lucha contra las actividades ilegales en el campo de las finanzas:

    • lucha contra anti lavado de dinero,recibido por vía criminal;
    • lucha contra el financiamiento del terrorismo;
    • y financiación de la creación de armas de destrucción masiva.

    Para lograr los objetivos de AML en esta etapa de desarrollo del uso de activos digitales, se aplica el procedimiento KYC.KYC (know your client) es el proceso de verificación y confirmación de la identidad del usuario, verificando su participación en actividades ilícitas, así como el estudio de las fuentes de obtención de fondos para excluir transacciones sospechosas o delictivas.

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